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Sistema de Administración de Riegos de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El SARLAFT es un Sistema de Administración de Riegos de Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Su finalidad se encuentra orientada a evitar que en la organización se materialicen riesgos en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva, esto es, se busca evitar que las organizaciones puedan ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, financien grupos terroristas o participen en la cadena de distribución de armas de destrucción masiva.

 

Revisa aquí cómo implementamos el SARLAFT en la Clínica Barú:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA/FT/FPADM – SARLAFT